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银行界华视身份证阅读器打击虚假匿名账户高掀身份核实风暴

来源:www.shenfenzhengyueduqi.cn作者:广州万特科技 发表于:2013-09-13 09:30点击:

    从中国银行网站获悉,该行即日起核实个人人民币银行存款账户身份信息真实性。用户办理业务时,需携带有效证件。广州万特科技(www.shenfenzhengyueduqi.cn)报道,今年以来,建行、中行、光大、恒生等多家银行添置华视身份证阅读器,高掀身份证实名认证核实风暴,计划于今年年底前清理完虚假匿名账户。
 
    根据《意见》要求,以下两类情形开立的人民币银行账户需参加本次个人身份信息真实性核实:一是原开户证明文件为非居民身份证件;二是2007年6月30日(含)以前开立且之后未进行身份核实的。针对以上两种情况,存款人如持有居民身份证件,可以通过向开户银行重新出示居民身份证件的方式进行身份信息核实;如尚未获得居民身份证件,可以通过提供相关身份证件或证明到开户银行进行身份信息核实。
 
    据悉,今年以来已经有中行、建行、光大、恒生等多家银行开展上述存款账户身份信息核实工作。业内人士表示,央行在2011年底就发布通知要求各银行开展核实工作清理虚假匿名账户,并规定于今年年底前结束。预计年内各家银行或掀起一股账户信息核实风暴,将一定打击包括洗钱和私设小金库在内的非法行为。
 
    另一位银行业内人士表示,由于2007年之前银行还没有上线“公民身份联网核查系统”,办卡人可以持他人或者伪造的身份证开设个人人民币存款账户,造成非实名的或者虚假的个人账户,因此需要进行核实。“这次添置广州万特科技提供的华视身份证阅读器,核查的主要目的之一就是清理此前开户的虚假和匿名账户,以有效打击洗钱、私设小金库等非法行为。”




 

本文出自:广州万特信息科技有限公司-专注二代身份证阅读器,二代身份证读卡器等产品的开发和应用
原文标题:银行界华视身份证阅读器打击虚假匿名账户高掀身份核实风暴
原文地址:http://www.shenfenzhengyueduqi.cn/news/432.html

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